أدان المحلفون 5 متهمين في مخطط احتيال غذائي بقيمة 40 مليون دولار في ولاية مينيسوتا

0
65
أدان المحلفون 5 متهمين في مخطط احتيال غذائي بقيمة 40 مليون دولار في ولاية مينيسوتا

مينيابوليس (ا ف ب) – أدانت هيئة محلفين خمسة من سكان ولاية مينيسوتا لكنها برأت اثنين آخرين بسبب أدوارهما يوم الجمعة. مخطط لسرقة أكثر من 40 مليون دولار يحتاج الأطفال إلى التغذية خلال جائحة فيروس كورونا. حظيت القضية باهتمام واسع النطاق بعد أن حاول شخص ما رشوة القاضي بمحفظة بقيمة 120 ألف دولار.

تم فصل ذلك المحلف قبل بدء المداولات، كما تم أيضًا فصل محلف ثانٍ تم إخباره بمحاولة الرشوة. ويستمر تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في محاولة الرشوة، ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات.

المتهمون السبعة هم الأول من بين 70 شخصًا يمثلون للمحاكمة فيما يقول المدعون الفيدراليون إنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بـ Covid-19 في البلاد، مستفيدين من القواعد المتساهلة لمنع الاقتصاد من الانهيار أثناء الوباء. وقال المسؤولون إن برنامج مينيسوتا حصل على أكثر من 250 مليون دولار من الأموال الفيدرالية، لم يتم استرداد منها سوى حوالي 50 مليون دولار.

ويواجه المدعى عليهم مجموعة من التهم بما في ذلك التآمر والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال ورشوة البرامج الفيدرالية. وانتهى الأمر بحكم منقسم.

وأُدين عبد العزيز شافي فرح، ومحمد جامع إسماعيل، وعبد المجيد محمد نور، ومختار محمد شريف، وحياة محمد نور بمعظم التهم الموجهة إليهم.

تمت تبرئة شافي فرح وعبد الوهاب معلم أفتين من جميع التهم الموجهة إليهما.

جادل محامو الدفاع بأن المتهمين قدموا طعامًا حقيقيًا لأشخاص حقيقيين.

أ تم نشر تحليل وكالة أسوشيتد برس في يونيو الماضي موثقة كيف اللصوص في جميع أنحاء البلاد نهبت كرور بدولارات الإغاثة الفيدرالية Covid-19. وسرق المحتالون أكثر من 280 مليار دولار، في حين أهدر أو أسيء إنفاق 123 مليار دولار أخرى. مجموع، وتبلغ الخسارة 10% من 4.3 تريليون دولار أصدرت الحكومة الخريف الماضي. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تم توجيه التهم إلى ما يقرب من 3200 متهم وتمت مصادرة حوالي 1.4 مليار دولار من المساعدات المسروقة لمكافحة الأوبئة.

لفتت قضية مينيسوتا الانتباه بعد أن علم القاضي والمحامون من كلا الجانبين بمحاولة الرشوة. وأمر القاضي جميع المتهمين السبعة بتسليم هواتفهم المحمولة حتى يتمكن المحققون من البحث عن الأدلة. وأمر باحتجاز السبعة وعزل هيئة المحلفين.

وفقًا لإفادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، قرعت امرأة الجرس في منزل “المحلف رقم 52” في سبرينج ليك بارك، إحدى ضواحي مينيابوليس. ولم يكن الحكم في المنزل، ولكن أحد أقاربه فتح الباب. وسلمت المرأة لقريبها حقيبة هدايا بها شريط مجعد وصور زهور وفراشات، قائلة إنها “هدية” لهيئة المحلفين.

وكتب الوكيل: “أخبرت قريبته المحلف رقم 52 أن يدفع بأنه غير مذنب غدًا، وسيكون الأمر أكثر غدًا”. “بعد أن غادرت المرأة، نظر قريبها في حقيبة الهدايا ووجد فيها مبلغًا كبيرًا من النقود.”

عندما عاد إلى المنزل، اتصلت هيئة المحلفين بالشرطة وأعطتهم الحقيبة التي تحتوي على أوراق نقدية بقيمة 100 دولار و50 دولارًا و20 دولارًا يبلغ مجموعها 120 ألف دولار. وقال الوكيل إن المرأة التي تركت الحقيبة كانت تعرف الاسم الأول لجوري. لم يتم الإعلان عن أسماء المحلفين، لكن قائمة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها تشمل المدعين العامين ومحامي الدفاع وسبعة متهمين.

وكتب عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي: “ربما يكون شخص لديه حق الوصول إلى المعلومات الشخصية للمحلف قد تآمر، على الأقل، مع المرأة التي دفعت رشوة قدرها 120 ألف دولار”، مشيرًا إلى مؤامرة الاحتيال المزعومة في قلب التحقيق. الاتصالات، بما في ذلك الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني.

إن رشوة أحد المحلفين والتأثير على أحد المحلفين تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 15 عامًا في السجن.

جاءت المساعدات الغذائية من وزارة الزراعة الأمريكية وكانت تدار من قبل الحكومة، التي قامت بتوزيع أموال الغذاء من خلال المنظمات غير الربحية والشركاء الآخرين. ومع تخفيف القواعد لتسريع تقديم الدعم للمحتاجين، قام المتهمون بإصدار فواتير مقابل وجبات لم يتم تسليمها مطلقًا، وأداروا شركات وهمية، وقاموا بغسل الأموال. الاحتيال في جواز السفر والعمولات المقبولة.

وقال المدعون الفيدراليون إن جزءًا من الأموال التي تلقاها المتهمون من خلال منظمة “تغذية مستقبلنا” غير الربحية ذهبت إلى إطعام الأطفال ذوي الدخل المنخفض. وأنفق الباقي على السيارات الفاخرة والمجوهرات والسفر والعقارات. وقالوا إن السبعة سرقوا بشكل جماعي أكثر من 40 مليون دولار.

القاسم المشترك في حجج الدفاع هو أن المحققين فشلوا في التعمق بما يكفي لرؤية أن الأطفال الحقيقيين يتم إطعامهم طعامًا حقيقيًا.

واعترف ثمانية عشر متهما بالذنب. أحد الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة إيمي بوك، مؤسس تغذية مستقبلنا. ودفعت ببراءتها قائلة إنها لم تسرق قط ولم تر أي دليل على الاحتيال بين المقاولين من الباطن.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here