الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 10مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم الغربية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط سائق اصطدم بدراجة نارية وأصاب قائدها بالقاهرة
مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بقنا.. وضبط مخدرات بـ 79 مليون جنيه
شرطة التموين تضبط 31 طن دقيق مدعم داخل مخابز سياحية